投資專區
董事會
依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人(含獨立董事三人),任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自2021/09/01 至 2024/08/31

A.董事會名單
職稱姓名就任日期主要經歷
董事長洲定投資股份有限公司
代表人:曹憲章
2021.09.01員邦室內裝修設計(股)公司總經理
科定企業股份有限公司創辦人
董事黃天化2021.09.01立暐工程有限公司負責人
科定企業(股)公司創辦人
董事洲定投資股份有限公司
代表人:林大政
2021.09.01聲寶(股)公司板橋廠品檢工程師
亞旭電腦(股)公司IPQC課長
科定企業(股)公司執行副總
董事洲定投資股份有限公司
代表人:曹雅琳
2021.09.01科定企業(股)公司特助
獨立董事鄭淳仁2021.09.01台灣證券交易所上市部副組長
陞達科技(股)公司總經理
陞達科技(股)公司董事
安集科技(股)公司獨立董事
桓鼎(股)公司獨立董事
獨立董事鄭宏輝2021.09.01勤業眾信會計師事務所審計部副理
資誠會計師事務所審計服務部經理
台灣亞德諾半導體(股)公司財務部亞太區內部稽核經理
第一聯合會計師事務所審計部協理
中山聯合會計師事務所會計師
正大聯合會計師事務所會計師
明達會計師事務所所長
華上生技醫藥(股)公司獨立董事兼審計委員會主席
獨立董事楊浩銘2021.09.01凱裕織品有限公司負責人

B.董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形


● 董事會多元化:為加強董事成員能力及多元化本公司除訂定「公司治理實務規範」。本公司在選任董事(含獨立董事)時,不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景,多元化也是重要因素之一。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、企業管理。
二、產業知識。
三、行銷策略
四、建築工程
五、財務會計
六、法令遵循

為使董事會達到前述目標並強化效能,本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司將維持並持續精進目前董事會成員之多元化情形,目前共有7席董事,內含3席獨立董事(43%)、 獨立董事年資在3年以上、1位女性董事、2名具員工身份之董事(29%)。 2位董事年齡在60歲以上,2位董事年齡在51~60歲,2位董事年齡在41~50歲,1位董事年齡在31~40歲。成員專業背景涵蓋管理、行銷、工程及財務,且為科技產業經營者、會計學及管理學專家,董事會成員已具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下:
 

管理目標達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一達成
董事成員至少含一位女性達成
 


● 董事會獨立性:董事會成員中,全體均未有公司法第30條所列各款情事;董事會成員中除曹憲章董事與曹雅琳董事為父女關係(2席)外,餘(5席)未有證券交易法第26條之3規定(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)第3項及第4項(監察人間或監察人與董事間,不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情況發生。本公司董事會成員七人,其中設置獨立董事三人,獨立董事之比重為 43%,董事會行使職權具獨立性。
獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範獨立情形如下所示
姓名/條件專業資格與經驗(註1)獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行
公司獨立董事家數
法人董事
代表人:曹憲章
具備商務及公司業務所須之工作經驗不適用-
法人董事
代表人:林大政
具備商務及公司業務所須之工作經驗不適用-
法人董事
代表人:曹雅琳
具備商務及公司業務所須之工作經驗不適用-
黃天化具備商務及公司業務所須之工作經驗不適用-
獨立董事
鄭淳仁
具備商務及公司業務所須之工作經驗
1.
無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。

2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。
3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。
4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。

 
2
獨立董事
鄭宏輝
具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
1.
無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。

2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。
3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。
4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。

 
1
獨立董事
楊浩銘
具備商務及公司業務所須之工作經驗
1.
無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。

2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。
3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。
4.最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。

 
-


C.董事會成員及重要管理階層之接班規劃

「董事會成員之接班規劃」:
本公司目前董事7名(含獨立董事3名),各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長,未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。 

關於董事會之接班規劃,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司將向外部徵求專業人才,為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以進一步發揮公司治理的功能。

「重要管理階層之接班規劃」:
KD重視每位同仁的付出,針對員工的特質與表現會定期評估每位科定人的定位,並且於每年3月進行人事升遷評估,而本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人,不定期舉辦內部及外部培訓課程,培訓內容除專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
 
D.董事會績效評估

一、目的
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標已加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定本辦法,以資遵循。

二、績效評估方式
1.評估由會計部負責彙整,採用各受評單位內部自評問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份,以董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。
2.績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果,作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
3.每年1月問卷悉數回收後,本公司會計部將依前開辦法分析,將結果提報於次年度第一季董事會,並針對董事之建議提出可加強改善之作法。


 
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